Revelan Banda Discovery usurpaba roles de oficiales federales de EE.UU
martes, 8 de marzo de 2022
Redacción
CNS.-
Santo
Domingo RD.-La reciente Operación
Discovey desmantelada por las autoridades del Ministerio Público, la organización
criminal operaba a través de centros de llamadas “call centers” que estaban
compuestos por diversas personas que manejan el idioma inglés, la tecnología y
se prestaban para ser agentes operadores que contactan a las víctimas
estafándolas y extorsionándolas conforme a un guion previamente establecido por
el propietario o administrador del mismo.
El uso de la tecnología ha sido su principal herramienta, toda vez, que utilizan sistemas de redireccionamiento para llamadas simuladas para la comisión del ilícito.
Su modus operandi era a través de llamadas utilizando
diversos subterfugios, como “extorsión”, intimidación, envío de medicamentos
utilizando “delivery”, usurpación de funciones de oficiales de los Estados
Unidos de América como agentes del FBI, robo de identidad entre otros para
obligar a los estafados a enviar dinero.
Los acusados realizaban estafas internacionales desde
la República Dominicana en perjuicio de personas residentes en los Estados
Unidos de Norteamérica para posteriormente transferir los capitales ilícitos
obtenidos y blanquearlos.
Además, utilizaban como medio para el movimiento de
estos capitales, las criptomonedas como el bitcoin, las transferencias espejos,
depósitos a través de remesadoras, como Caribe Express, Western Unión, entre
otras. Estos movimientos económicos se realizaban a favor de beneficiarios y
terceras personas.
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