Ocupan 22 apartamentos en Boca Chica por lavado
Redacción CNS.-
SANTO DOMINGO RD.- La Procuraduría ocupó en Boca Chica 22 apartamentos
lujosos adquiridos con dinero de la estafa millonaria tipo ponzi que estafó a
600 personas en Canadá.
La
acción se llevó a cabo por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos
y Financiamiento del Terrorismo junto a la Unidad de Administración y Custodia
de Bienes Incautados.
Los
apartamentos, que forman parte de la torre Boca del Mar, y su incautación, se
inscribe dentro de las investigaciones que realiza la Procuraduría luego de una
solicitud de Asistencia Jurídica Internacional de las autoridades canadienses.
El
Gobierno de Canadá identifica como el principal cabecilla de la red a Charles
Paul Vincent Debono, quien lavaba dinero en República Dominicana a través de su
pareja sentimental y del entorno familiar de la mujer.
En
República Dominicana se ubican dentro del entramado de lavado a los imputados
Sol Esperanza Acosta, Zoris Yiser Holguín Acosta y Tommaso Tascone, quienes
guardan un año de prisión preventiva.
El
esquema de lavado de activos en la que el deportado Debono invertía el dinero,
era creando y comprando compañías y transfiriéndolas a nombre de los testaferros.
Vincent
Debono adquirió junto a su pareja sentimental y bajo la empresa de fachada
“Beta 2006”, 25 apartamentos valorados en US$1,724,268. Posteriormente, simuló
que pertenecían a Holguín Acosta y Tascone.
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