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Fiscalía ordena arresto de esposa e hija del presidente del Banco Peravia
Santo
Domingo
La fiscalía
de Santo Domingo emitió órdenes de arresto en contra de la esposa y la hija del
empresario venezolano José Luis Santoro, acusado en el país caribeño de
participar en un millonario fraude bancario, informaron el martes las
autoridades.
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| Banco Peravia |
Mónica Peña,
vocera la fiscalía, dijo a la AP que las órdenes de arresto en contra de María
Cristina Martiradona y María Cristina Santoro ya fueron tramitadas, pero se
abstuvo de detallar con precisión los cargos en contra de cada una de ellas.
Ambas
mujeres salieron del país a finales del 2014, cuando las autoridades
financieras abrieron la investigación por el presunto fraude millonario en el
desaparecido Banco Peravia, que era dirigido por José Luis Santoro.
La fiscal de
Santo Domingo, Yeni Berenice Reynoso, ya había emitido en marzo con
autorización de un tribunal la orden para arrestar a Santoro, presidente del
Banco Peravia, así como a otros dos venezolanos que ocupaban cargos ejecutivos
en la entidad crediticia. Los tres ejecutivos salieron del país cuando comenzó
la investigación y aún permanecen prófugos.
Reynoso
también había solicitado a un tribunal autorización para emitir la orden de
arresto contra Martiradona y su hija, como presuntas cómplices en el fraude y
testaferros de Santoro.
Las
autoridades financieras intervinieron el Banco Peravia a finales del 2014, ante
denuncias de fraude. Según la investigación de la Superintendencia de Bancos,
los ejecutivos desviaron más de 1.400 millones de pesos (unos 32,5 millones de
dólares) de los depósitos de los ahorristas.
Además de
las acusaciones de parte de decenas de ahorristas, las autoridades financieras
presentaron en mayo una acusación formal en contra de José Luis Santoro, los
venezolanos Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro, así como contra 14
empleados dominicanos del banco.
Luis Miguel
Pereyra, uno de los abogados de las autoridades financieras, detalló al
presentar la querella que entre las acusaciones se encuentran fraude,
falsificación, robo de identidad y lavado de activos.
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